+7 straipsnis 4

7 straipsnis 4

4.    1 000 EUR sumos neviršijančių lėšų pervedimų atveju, jei nėra pagrindo manyti, kad tie pervedimai yra susiję su kitais lėšų pervedimais, kurie kartu su aptariamu pervedimu viršytų 1 000 EUR sumą, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas neprivalo patikrinti, ar informacija apie gavėją yra tiksli, nebent gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas:

a)

išmoka lėšas grynaisiais pinigais ar anonimiškais elektroniniais pinigais arba

b)

turi pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai