4. Attiecībā uz līdzekļu pārvedumiem, kuri nepārsniedz 1 000 EUR un kuri nešķiet saistīti ar citiem līdzekļu pārvedumiem, kas kopā ar attiecīgo pārvedumu pārsniedz 1 000 EUR, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav jāverificē informācijas par maksājuma saņēmēju precizitāte, izņemot gadījumus, kad maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs:
|
a)
|
veic līdzekļu izmaksu skaidrā naudā vai kā anonīmu elektronisku naudu; vai
|
|
b)
|
tam ir pamatotas aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.
|