4. V prípade prevodov finančných prostriedkov nepresahujúcich 1 000 EUR, ktoré sa nejavia ako prepojené s inými prevodmi finančných prostriedkov, ktorých výška by spolu s predmetným prevodom presiahla 1 000 EUR, poskytovateľ platobných služieb príjemcu nemusí overovať správnosť údajov o príjemcovi okrem prípadov, ak poskytovateľ platobných služieb príjemcu:
|
a)
|
vyplatí finančné prostriedky v hotovosti alebo vo forme anonymných elektronických peňazí; alebo
|
|
b)
|
má dôvodné podozrenie, že ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.
|