29. Hvis kredit- og finansieringsinstitutterne fjernidentificerer kunder, der er juridiske enheder …

Hvis kredit- og finansieringsinstitutterne fjernidentificerer kunder, der er juridiske enheder, bør de i deres politikker og procedurer, jf. afdeling 4.1.1, stk. 9, definere, hvilken kategori af juridiske enheder de kan fjernidentificere, under hensyntagen til den risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der er forbundet med hver kategori, og omfanget af menneskelig indgriben, der kræves for at validere identifikationsoplysningerne.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.