29. Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kaugtuvastavad kliendiks juriidilisi isikuid, peaksid …

Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kaugtuvastavad kliendiks juriidilisi isikuid, peaksid nad oma poliitikas ja menetlustes, nagu on sätestatud jaotise 4.1.1 punktis 9, määratlema, mis kategooria juriidilisi isikuid nad kaugtuvastavad, arvestades iga kategooriaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski taset ning tuvastusandmete valideerimiseks vajalikku inimsekkumise taset.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.