29. Sempre que as instituições de crédito e as instituições financeiras integrem à distância …

Sempre que as instituições de crédito e as instituições financeiras integrem à distância clientes que sejam entidades jurídicas, devem definir, nas suas políticas e procedimentos, tal como estabelecido na secção 4.1.1, parágrafo 9, que categorias de entidades jurídicas irão integrar à distância, tendo em conta o nível de risco de BC/FT associado a cada categoria, e o nível de intervenção humana necessário para validar os elementos de identificação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.