29. Wanneer kredietinstellingen en financiële instellingen op afstand cliënten accepteren die …

Wanneer kredietinstellingen en financiële instellingen op afstand cliënten accepteren die rechtspersonen zijn, dienen zij in hun gedragslijnen en procedures, zoals uiteengezet in punt 9 in afdeling 4.1.1, te bepalen welke categorie rechtspersonen daarvoor in aanmerking komt, rekening houdend met het niveau van het ML/TF-risico dat aan elke categorie verbonden is, evenals de mate van menselijke tussenkomst die nodig is om de identificatie-informatie te valideren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.