29. I gcás ina n-ionduchtaíónn institiúidí creidmheasa agus airgeadais cliaint ar eintitis …

I gcás ina n-ionduchtaíónn institiúidí creidmheasa agus airgeadais cliaint ar eintitis dhlíthiúla iad, go cianda, ba cheart dóibh a shainiú ina mbeartais agus ina nósanna imeachta, mar atá leagtha amach i Roinn 4.1.1 mír 9, cén chatagóir d’eintitis dhlíthiúla a ionduchtfaidh siad go cianda, agus leibhéal an riosca ML/TF a bhaineann le gach catagóir, agus an leibhéal idirghabhála daonna is gá chun an fhaisnéis aitheantais a bhailíochtú, á chur san áireamh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

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