29. Kadar kreditne in finančne institucije sklepajo poslovna razmerja s strankami na daljavo, ki so …

Kadar kreditne in finančne institucije sklepajo poslovna razmerja s strankami na daljavo, ki so pravne osebe, bi morale v svojih politikah in postopkih, kot je določeno v oddelku 4.1.1 odstavka 9, opredeliti, s katero kategorijo pravnih oseb bodo skl enile poslovno razmerje na daljavo, ob upoštevanju ravni tveganja PD/FT, povezanega z vsako kategorijo, kot tudi stopnjo človekovega posredovanja, ki je potrebna za potrditev identifikacijskih informacij.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.