29. Kreditinstitut och finansiella institut som etablerar affärsförbindelser på distans med nya …

Kreditinstitut och finansiella institut som etablerar affärsförbindelser på distans med nya kunder som är juridiska personer bör i de policyer och rutiner som beskrivs i avsnitt 4.1.1 punkt 9 fastställa vilken kategori av juridiska personer som kommer att vara föremål för etablering av affärsförbindelser på distans, med hänsyn tagen till den grad av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippad med varje kategori samt den grad av manuell hantering som krävs för att kontrollera identitetsuppgifterna.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.