29. Kai kredito ir finansų įstaigos nuotoliniu būdu nustato juridinių asmenų tapatybę, jos savo …

Kai kredito ir finansų įstaigos nuotoliniu būdu nustato juridinių asmenų tapatybę, jos savo politikoje ir procedūrose, kaip nustatyta 4.1.1 skirsnio 9 punkte, turėtų apibrėžti, kurios kategorijos juridinių asmenų tapatybė bus nustatoma nuotoliniu būdu, atsižvelgdamos į kiekvienos kategorijos PP /TF rizikos lygį ir žmogaus įsikišimo lygį, kurio reikia tapatybės nustatymo informacijai patvirtinti.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.