29. Wenn die Kredit- und Finanzinstitute eine Geschäftsbeziehung mit Kunden, bei denen es sich um …

Wenn die Kredit- und Finanzinstitute eine Geschäftsbeziehung mit Kunden, bei denen es sich um juristische Personen handelt, aus der Ferne aufnehmen, sollten sie in ihren Strategien und Verfahren gemäß Abschnitt 4.1.1 Absatz 9 festlegen, für welche Kategorie von juristischen Personen sie den Fern-Kundenannahmeprozess durchführen, wobei das mit den einzelnen Kategorien verbundene Risiko hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der für die Validierung der Angaben zur Identität erforderliche Umfang des menschlichen Eingreifens zu berücksichtigen sind.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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