29. Amennyiben a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények távolról fogadnak be jogi személynek …

Amennyiben a hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények távolról fogadnak be jogi személynek minősülő ügyfelet, a politikáikban és eljárásaikban a 4.1.1 szakasz 9. pontjában foglaltak szerint meg kell határozniuk, hogy mely kategóriákba tartozó jogi személyek befogadása végezhető el távolról, figyelembe véve az egyes kategóriákhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok szintjét, illetve az azonosító információk validálásához szükséges emberi beavatkozás mértékét.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.