29. W przypadku gdy instytucje kredytowe i finansowe zdalnie nawiązują relacje z klient ami będący …

W przypadku gdy instytucje kredytowe i finansowe zdalnie nawiązują relacje z klient ami będący mi podmiotami prawnymi, powinny one określić w swoich dokumentach polityki i procedurach, zgodnie z sekcją 4.1.1 ust. 9, z jaką kategorią podmiotów prawnych będą zdalnie nawiązywać relacje, biorąc pod uwagę poziom ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związany z każdą z kategorii oraz poziom interwencji człowieka wymagany do zatwierdzenia informacji umożliwiających identyfikację.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.