29. Cuando las entidades de crédito y financieras den el alta a distancia de clientes que sean …

Cuando las entidades de crédito y financieras den el alta a distancia de clientes que sean personas jurídicas, tendrán definidas en sus políticas y procedimientos, tal como se establece en el apartado 9 de la sección 4.1.1, los tipos de personas jurídicas cuya alta se admitirá, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de BC/FT asociado a cada tipo, así como el nivel de intervención humana necesario para validar la información de identificación.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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