29. Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - …

Meta l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jagħmlu onboarding b’mod remot tal - klijenti li huma entitajiet legali, dawn għandhom jiddefinixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, kif stabbilit fil - paragrafu 9 tat - Taqsima 4.1.1, liema kategorija ta’ entitajiet legali se jgħaddu mill - proċess ta’ onboarding b’mod remot, filwaqt li jqisu l - livell ta’ riskju TA’ ML/TF assoċjat ma’ kull kategorija, u l - livell ta’ intervent mill - bniedem meħtieġ biex tiġi vvalidata l - informazzjoni ta’ identifikazzjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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