+87. Los PSCA evaluarán el riesgo asociado a las transferencias desde o hacia una dirección …
|
87. Los PSCA evaluarán el riesgo asociado a las transferencias desde o hacia una dirección …
Los PSCA evaluarán el riesgo asociado a las transferencias desde o hacia una dirección autoalojada, tal como se establece en la sección 4.5.3 y de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT, utilizando toda la información relacionada con los originantes y beneficiarios, los patrones y las zonas geográficas, así como la información de los reguladores, los cuerpos y fuerzas de seguridad y terceros.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|