87. Krüptovarateenuse osutajad peaksid hindama riske, mis on seotud ülekannetega isehallatavalt …

Krüptovarateenuse osutajad peaksid hindama riske, mis on seotud ülekannetega isehallatavalt aadressilt või isehallatavale aadressile, nagu on kirjeldatud punktis 4.5.3 ja EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistes, kasutades kogu teavet algatajate ja saajate, tehingumustrite ja geograafiliste piirkondade kohta, samuti reguleerivatelt asutustelt, õiguskaitseasutustelt ja kolmandatelt isikutelt saadud teavet.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.