87. I CASP dovrebbero valutare il rischio associato ai trasferimenti da o verso un indirizzo …

I CASP dovrebbero valutare il rischio associato ai trasferimenti da o verso un indirizzo auto-ospitato, come indicato alla sezione 4.5.3 e conformemente agli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, utilizzando tutti i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari, agli schemi e alle aree geografiche, nonché le informazioni provenienti dalle autorità di regolamentazione, dalle autorità di contrasto e da terzi.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.