87. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš …

Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų įvertinti riziką, susijusią su pervedimais iš saviprieglobio adreso arba į jį, kaip nurodyta 4.5.3 skirsnyje ir EBI Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairėse, naudodami visą informaciją, susijusią su iniciatoriais ir naudos gavėjais, modeliais ir geografinėmis vietovėmis, taip pat informaciją iš reguliavimo institucijų, teisėsaugos institucijų ir trečiųjų šalių.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.