87. Ba cheart do SSCSanna measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le haistrithe ó sheoladh …

Ba cheart do SSCSanna measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le haistrithe ó sheoladh féinóstáilte nó chuig seoladh féinóstáilte mar a leagtar amach i gCuid 4.5.3. agus i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF, agus úsáid á baint as an bhfaisnéis uile a bhaineann le tionscnóirí agus tairbhithe, patrúin agus limistéir gheografacha, agus faisnéis ó rialtóirí, ó fhorfheidhmiú an dlí agus ó thríú páirtithe.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.