87. CADA’s dienen het risico dat gepaard gaat met overdrachten van of naar een zelfgehost adres te …

CADA’s dienen het risico dat gepaard gaat met overdrachten van of naar een zelfgehost adres te beoordelen volgens de beschrijving in afdeling 4.5.3 en in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren. Daarbij dienen zij gebruik te maken van alle informatie over initiators en begunstigden, patronen en geografische gebieden, alsook van informatie die is verkregen van regelgevende instanties, rechtshandhavingsinstanties en derden.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.