87. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni oceniać ryzyko związane z transferami z adresu …

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni oceniać ryzyko związane z transferami z adresu niehostowanego lub na adres niehostowany zgodnie z sekcją 4.5.3. oraz zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, korzystając ze wszystkich informacji dotyczących inicjatorów i beneficjentów, schematów i czynników geograficznych oraz informacji pochodzących od organów regulacyjnych, organów ścigania i osób trzecich.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.