87. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak a 4.5.3. szakaszban meghatározottak szerint és az EBH …

A kriptoeszköz- szolgáltatóknak a 4.5.3. szakaszban meghatározottak szerint és az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásával összhangban értékelniük kell a saját tárhelyen működtetett címről kiinduló vagy ilyen címre irányuló átruházásokhoz kapcsolódó kockázatot, felhasználva a kezdeményezőkre és a kriptoeszköz- kedvezményezettekre, a mintákra és földrajzi területekre vonatkozó valamennyi információt, valamint a szabályozó hatóságoktól, a bűnüldöző hatóságoktól és harmadik felektől származó információkat.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.