87. Os PSC devem avaliar o risco associado às transferências de ou para um endereço autoalojado tal …

Os PSC devem avaliar o risco associado às transferências de ou para um endereço autoalojado tal como estabelecido na secção 4.5.3 e em conformidade com as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de BC/FT, utilizando todas as informações relacionadas com originadores e destinatários, padrões e regiões geográficas, bem como as informações dos reguladores, das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e de terceiros.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.