87. Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú posúdiť riziko spojené s prevodmi zo samohosťovanej …

Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú posúdiť riziko spojené s prevodmi zo samohosťovanej adresy alebo na samohosťovanú adresu, ako sa uvádza v oddiele 4.5.3 a v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pričom majú mali použiť všetky informácie týkajúce sa pôvodcov a prijímateľov, vzorcov a geografických aspektov, ako aj informácie od regulačných orgánov, orgánov presadzovania práva a tretích strán.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.