87. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju procijeniti rizik povezan s prijenosima na …

Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju procijeniti rizik povezan s prijenosima na vlastito udomljenu adresu ili s nje, kako je utvrđeno u odjeljku 4.5.3. i u skladu sa Smjernicama EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koristeći se svim informacijama o pošiljateljima i korisnicima, obrascima i geografskim područjima te informacijama regulatora, tijela za izvršavanje zakonodavstva i trećih strana.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.