87. KAPS būtu jānovērtē risks, kas saistīts ar pārvedumiem no vai uz pašuzturētu adresi, kā …

KAPS būtu jānovērtē risks, kas saistīts ar pārvedumiem no vai uz pašuzturētu adresi, kā noteikts 4.5.3. iedaļā un saskaņā ar EBI NILL/TF riska faktoru pamatnostādnēm, izmantojot visu informāciju, kas saistīta ar iniciatoriem un labuma guvējiem, modeļiem un ģeogrāfiju, kā arī informāciju no regulatoriem, tiesībaizsardzības iestādēm un trešām personām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.