87. CASP bi morali oceniti tveganje, povezano s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega, kot …

CASP bi morali oceniti tveganje, povezano s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega, kot je določeno v oddelku 4.5.3 in v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT, z uporabo vseh informacij, povezanih z originatorji in upravičenci, vzorci in geografskimi območji, ter informacij ami regulatorjev, organov pregona in tretjih oseb.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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