87. Is- CASP jenħtieġ li jivvalutaw ir - riskju assoċjat mat - trasferimenti minn jew lejn indirizz …

Is- CASP jenħtieġ li jivvalutaw ir - riskju assoċjat mat - trasferimenti minn jew lejn indirizz awtoospitat kif stabbilit fit - Taqsima 4.5.3. u f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il-Fatturi tar - Riskju ta’ ML/TF, bl - użu tal - informazzjoni kollha relatata ma l- oriġinaturi u l - benefiċjarji, ix - xejriet u l - ġeografiji, u l - informazzjoni mir - regolaturi, l - infurzar tal - liġi u partijiet terzi.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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