84. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid jagama rahapesu …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid jagama rahapesu andmebürooga teavet, mis on asjakohane tema ülesannete täitmiseks punkti 20 kohaselt, mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:

• a. teave järelevalve alla kuuluvas finantsinstitutsioonis tuvastatud oluliste puudujääkide ja puuduste kohta, sealhulgas nende kohta, mis võivad mõjutada kahtlastest tehingutest teatamise raamistikku;
• b. teave kahtlustatavate või toimepandud rikkumiste kohta, eelkõige järelevalve alla kuuluva finantsinstitutsiooni poolt kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise õigusaktide tõsiste rikkumiste kohta, eelkõige kui need rikkumised mõjutavad finantsinstitutsiooni võimet teatada kahtlastest tehingutest, sektorite või, kui see on asjakohane, individuaalsete finantsinstitutsioonide rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihindamise asjakohased tulemused;
• c. mis tahes teave, mis on seotud tekkivate rahapesu või terrorismi rahastamise riskidega sektoris;
• d. asjakohane teave, mis on kogutud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 61 lõike 1 alusel saadud aruannetest direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtvate riiklike õigusaktide sätete võimalike või tegelike rikkumiste kohta. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ühine hinnang direktiivi 2013/36/EL artikli 97 lõike 6 kohaselt

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.