80. Lisaks peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad olukordades, kus …

Lisaks peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad olukordades, kus finantsinstitutsioon on avatud rahapesu või terrorismi rahastamise riskidele, vajaduse korral taotlema rahapesu andmebüroolt teavet, mis on asjakohane nende järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) jaoks, mis võib muu hulgas hõlmata tüpoloogiate ning riskianalüüsi teavet tehingute ja ärisuhete kohta, mis võivad olla asjakohased ärimudeli analüüsi jaoks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.