+4. JAGU TUGEVDATUD HOOLSUSMEETMED
---+Artikkel 34 Tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamisala
------+Artikkel 34 1
------+Artikkel 34 2
------+Artikkel 34 3
------+Artikkel 34 4
------+Artikkel 34 5
------+Artikkel 34 6
------+Artikkel 34 7
------+Artikkel 34 8
---+Artikkel 35 Vastumeetmed väljastpoolt liitu lähtuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude maandamiseks
------+Artikkel 35 a)
------+Artikkel 35 b)
---+Artikkel 36 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed piiriüleste korrespondentsuhete puhul
------+Artikkel 36 a)
------+Artikkel 36 b)
------+Artikkel 36 c)
------+Artikkel 36 d)
------+Artikkel 36 e)
------+Artikkel 36 2
---+Artikkel 37 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed krüptovarateenuse osutajate piiriüleste korrespondentsuhete puhul
------+Artikkel 37 1
------+Artikkel 37 2
------+Artikkel 37 3
---+Artikkel 38 Erimeetmed konkreetsete kolmandate riikide respondentasutuste suhtes
------+Artikkel 38 1
------+Artikkel 38 2
------+Artikkel 38 3
------+Artikkel 38 4
------+Artikkel 38 5
------+Artikkel 38 6
------+Artikkel 38 7
---+Artikkel 39 Variasutustega korrespondentsuhete loomise keeld
------+Artikkel 39 1
------+Artikkel 39 2
---+Artikkel 40 Meetmed isehallatava aadressiga tehtavate tehingutega seotud riskide maandamiseks
------+Artikkel 40 1
------+Artikkel 40 2
---+Artikkel 41 Erisätted investeerimiskavade alusel antava elamisloa taotlejate kohta
---+Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted
------+Artikkel 42 1
------+Artikkel 42 2
---+Artikkel 43 Avaliku võimu oluliste ülesannete loetelu
------+Artikkel 43 1
------+Artikkel 43 2
------+Artikkel 43 3
------+Artikkel 43 4
------+Artikkel 43 5
---+Artikkel 44 Riikliku taustaga isikud, kes on kindlustuslepingute soodustatud isikud
------+Artikkel 44 a)
------+Artikkel 44 b)
---+Artikkel 45 Meetmed isikute suhtes, kes ei ole enam riikliku taustaga isikud
------+Artikkel 45 1
------+Artikkel 45 2
------+Artikkel 45 3
---+Artikkel 46 Riikliku taustaga isikute pereliikmed ja lähedaseks kaastöötajaks peetavad isikud

4. JAGU TUGEVDATUD HOOLSUSMEETMED

4. JAGU TUGEVDATUD HOOLSUSMEETMED

1. Ülevaade

,
Artikkel 34 Tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamisala -
Artikkel 35 Vastumeetmed väljastpoolt liitu lähtuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude maandamiseks

Artiklite 29 ja 31 kohaldamisel võib komisjon valida vastumeetmeid järgmiste hulgast:
Artikkel 36 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed piiriüleste korrespondentsuhete puhul

Seoses piiriüleste korrespondentsuhetega, sealhulgas väärtpaberitehinguteks või rahaülekanneteks loodud suhted, mis hõlmavad maksete tegemist kolmandate riikide respondentasutustega, peavad krediidiasutused ja finantseerimisasutused lisaks artikli 20 kohaselt kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele tegema ärisuhtesse astudes järgmist:
Artikkel 37 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed krüptovarateenuse osutajate piiriüleste korrespondentsuhete puhul -
Artikkel 38 Erimeetmed konkreetsete kolmandate riikide respondentasutuste suhtes -
Artikkel 39 Variasutustega korrespondentsuhete loomise keeld -
Artikkel 40 Meetmed isehallatava aadressiga tehtavate tehingutega seotud riskide maandamiseks -
Artikkel 41 Erisätted investeerimiskavade alusel antava elamisloa taotlejate kohta

Artikkel 41

Erisätted investeerimiskavade alusel antava elamisloa taotlejate kohta

Lisaks artiklis 20 sätestatud kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele kolmanda riigi kodanikest klientide suhtes, kes on taotlemas liikmesriigis elamisõigust vastutasuks mis tahes liiki investeeringute eest, sealhulgas kapitalisiirded, kinnisvara ostmine, rentimine või üürimine, investeerimine riigivõlakirjadesse, investeerimine äriühingutesse, avalikule hüvele kaasaaitava tegevuse heaks annetamine või rahastamine ning sissemaksed riigieelarvesse, peavad kohustatud isikud rakendama vähemalt artikli 34 lõike 4 punktides a, c, e ja f sätestatud tugevdatud hoolsusmeetmeid.
Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted -
Artikkel 43 Avaliku võimu oluliste ülesannete loetelu -
Artikkel 44 Riikliku taustaga isikud, kes on kindlustuslepingute soodustatud isikud

Kohustatud isikud võtavad mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks, kas elukindlustuse või muu investeerimisega seotud kindlustuslepingu soodustatud isikud, või kui see on asjakohane, soodustatud isiku tegelikud kasusaajad on riikliku taustaga isikud. Kõnealused meetmed võetakse hiljemalt väljamakse tegemisel või kindlustuslepingu terviklikul või osalisel määramisel. Suurema riski korral teevad kohustatud isikud lisaks artiklis 20 sätestatud kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele järgmist:
Artikkel 45 Meetmed isikute suhtes, kes ei ole enam riikliku taustaga isikud -
Artikkel 46 Riikliku taustaga isikute pereliikmed ja lähedaseks kaastöötajaks peetavad isikud

Artikkel 46

Riikliku taustaga isikute pereliikmed ja lähedaseks kaastöötajaks peetavad isikud

Artiklites 42, 44 ja 45 osutatud meetmeid kohaldatakse ka pereliikmete või isikute suhtes, keda peetakse riikliku taustaga isikute lähedasteks äripartneriteks.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid