4. Üldsätted

Direktiivi 2013/36/EL artikli 117 lõike 5 kohane koostöö ja teabevahetus tuleks korraldada tõhusalt ja tulemuslikult kooskõlas käesolevate suuniste sätetega nii riigisisesel kui ka piiriülesel tasandil, olenemata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ja rahapesu andmebüroode ülesannete täitmiseks igas liikmesriigis kehtestatud konkreetsest institutsioonilisest korraldusest. Tõhususe tagamiseks peaks selline koostöö ja teabevahetus vältima tegevuste tarbetut dubleerimist.

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid vahetama nii omavahel kui ka rahapesu andmebüroodega teavet, mille nad on kogunud või oma ülesannete täitmisel loonud ja mis on asjakohane teise asutuse ülesannete täitmisel. Teabevahetus peaks toimuma nii taotluse alusel kui ka omal algatusel.

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid tegema üksteisega koostööd oma vastavate pädevuste piires võimalikult suures ulatuses ning vahetama teavet põhjendamatu viivituseta, tingimusel et selline koostöö ja teabevahetus ei kahjusta toimuvat tõendite kogumist, uurimist või menetlust, nagu on osutatud direktiivi 2013/36/EL artikli 117 lõikes 5.