4. Yleiset säännökset

Direktiivin 2013/36/EU 117 artiklan 5 kohdan mukainen yhteistyö ja tietojenvaihto olisi järjestettävä tehokkaasti ja tuloksellisesti näiden ohjeiden säännösten mukaisesti sekä kansallisella että rajatylittävällä tasolla riippumatta kunkin jäsenvaltion erityisistä institutionaalisista järjestelyistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien, vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun selvittelykeskusten tehtävien osalta. Tehokkuuden varmistamiseksi tällaisessa yhteistyössä ja tietojenvaihdossa olisi vältettävä toimien tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi vaihdettava keskenään ja rahanpesun selvittelykeskusten kanssa tietoja, jotka ne ovat keränneet tai luoneet tehtäviään hoitaessaan ja jotka ovat merkityksellisiä toisen viranomaisen tehtävien hoitamisen kannalta. Tietojenvaihtoa olisi toteutettava pyynnöstä ja omasta aloitteesta.

Vakavaraisuusvalvojien ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi tehtävä keskenään mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja vaihdettava tietoja ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, ettei tällainen yhteistyö ja tietojenvaihto haittaa direktiivin 2013/36/EU 117 artiklan 5 kohdan mukaista meneillään olevaa selvitystä, tutkintaa tai menettelyä.