4. Splošne določbe

Sodelovanje in izmenjava informacij v skladu s členom 117(5) Direktive 2013/36/EU bi morala biti organizirana učinkovito in uspešno ter v skladu z določbami teh smernic, tako na nacional ni kot čezmejni ravni, ne glede na posebne institucionalne ureditve v posamezni državi članici za zadevne funkcije nadzornikov za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma, bonitetnih nadzornikov in finančnoobveščevalnih enot. Za zagotovitev učin kovitosti bi morala takšno sodelovanje in izmenjava informacij preprečevati nepotrebno podvajanje prizadevanj.

Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi si morali med seboj in s finančnoobveščevalnimi enot ami izmenjati informacije, ki so jih zbrali ali ustvarili pri izvajanju svojih nalog in so pomembne za izvajanje nalog drugega organa. Izmenjava informacij bi morala potekati na zahtevo in na lastno pobudo.

Bonitetni nadzorniki in nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali med seboj sodelovati v največji možni meri v okviru svojih zadevnih pristojnosti in si informacije izmenjati brez nepotrebnega odlašanja, če takšno sodelovanje in izmenjava informacij ne posegata v poteka joče poizvedovanje, preiskavo ali postopek v skladu s členom 117(5) Direktive 2013/36/EU.