+1 JAKSO Yleiset säännökset
---+37 artikla Kansallisten valvojien valtuudet ja resurssit
------+37 artikla 1
------+37 artikla 2
------+37 artikla 3
------+37 artikla 4
------+37 artikla 5
------+37 artikla 6
------+37 artikla 7
---+38 artikla Palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toimivien tiettyjen välittäjien infrastruktuurimuotojen valvonta
------+38 artikla 1
------+38 artikla 2
------+38 artikla 3
------+38 artikla 4
------+38 artikla 5
---+39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
------+39 artikla 1
------+39 artikla 2
------+39 artikla 3
------+39 artikla 4
---+40 artikla Riskiperusteinen valvonta
------+40 artikla 1
------+40 artikla 2
------+40 artikla 3
------+40 artikla 4
------+40 artikla 5
---+41 artikla Keskitetyt yhteyspisteet
------+41 artikla 1
------+41 artikla 2
---+42 artikla Tietojen luovuttaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
------+42 artikla 1
------+42 artikla 2
------+42 artikla 3
---+43 artikla Tietojen toimittaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
------+43 artikla a)
------+43 artikla b)
------+43 artikla c)
---+44 artikla Valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet
---+45 artikla Tietojen toimittaminen rajatylittävästä toiminnasta
------+45 artikla 1
------+45 artikla 2
---+46 artikla Säännökset yhteistyöstä ryhmävalvonnan yhteydessä
------+46 artikla 1
------+46 artikla 2
------+46 artikla 3
------+46 artikla 4
------+46 artikla 5
------+46 artikla 6
---+47 artikla Rajatylittävää toimintaa harjoittavia ilmoitusvelvollisia koskeva valvontayhteistyö
------+47 artikla 1
------+47 artikla 2
------+47 artikla 3
---+48 artikla Tietojenvaihto konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta kolmansissa maissa

1 JAKSO Yleiset säännökset

1 JAKSO Yleiset säännökset

1. Yleiskatsaus

,
37 artikla Kansallisten valvojien valtuudet ja resurssit
38 artikla Palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toimivien tiettyjen välittäjien infrastruktuurimuotojen valvonta
39 artikla Tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
40 artikla Riskiperusteinen valvonta
41 artikla Keskitetyt yhteyspisteet
42 artikla Tietojen luovuttaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
43 artikla Tietojen toimittaminen rahanpesun selvittelykeskuksille

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat toimittavat rahanpesun selvittelykeskukselle vähintään seuraavat tiedot:
44 artikla Valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet

44 artikla

Valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat tekevät mahdollisimman laajaa yhteistyötä luonteestaan tai asemastaan riippumatta. Tällaiseen yhteistyöhön voi sisältyä mahdollisuus suorittaa pyynnön vastaanottaneen valvojan toimivallan rajoissa selvityksiä pyynnön esittäneen valvojan lukuun sekä vaihtaa tällaisissa selvityksissä saatuja tietoja tai se, että pyynnön esittänyt valvoja helpottaa tällaisten selvitysten suorittamista.
45 artikla Tietojen toimittaminen rajatylittävästä toiminnasta
46 artikla Säännökset yhteistyöstä ryhmävalvonnan yhteydessä
47 artikla Rajatylittävää toimintaa harjoittavia ilmoitusvelvollisia koskeva valvontayhteistyö
48 artikla Tietojenvaihto konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta kolmansissa maissa

48 artikla

Tietojenvaihto konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta kolmansissa maissa

Valvojien, rahanpesuntorjuntaviranomainen mukaan luettuna, on ilmoitettava toisilleen tilanteista, joissa kolmannen maan lainsäädäntö estää asetuksen (EU) 2024/1624 16 artiklassa edellytettyjen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon. Tällaisissa tapauksissa ratkaisuun voidaan pyrkiä valvojien koordinoiduilla toimilla. Arvioidessaan, mitkä kolmannet maat eivät salli asetuksen (EU) 2024/1624 16 artiklassa edellytettyjen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, valvojien on otettava huomioon mahdolliset lainsäädännön rajoitukset, jotka saattavat haitata kyseisten toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvontatoimenpiteiden asianmukaista täytäntöönpanoa, mukaan luettuina salassapitovelvollisuus, riittämätön tietosuoja ja muut rajoitukset, jotka rajoittavat tältä osin mahdollisesti merkityksellisten tietojen vaihtoa.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit