15. Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi oltava käytössään riittävän …

Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi oltava käytössään riittävän yksityiskohtaiset ja laadukkaat tiedot, jotka sen tulee ottaa huomioon hoitaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat tehtävänsä tehokkaasti. Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi vähintään oltava oikea-aikaisesti ja suoraan käytettävissään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön toimintakertomus, sisäisen tarkastuksen toiminnon raportti, tarvittaessa ulkopuolisten tarkastajien havainnot ja huomiot sekä toimivaltaisen viranomaisen havainnot, merkityksellinen viestintä rahanpesun selvittelykeskusten kanssa sekä toteutetut valvontatoimenpiteet tai annettavaksi määrätyt seuraamukset.

4.1.2 Johtotehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen asema rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan järjestelmässä

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/