15. L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe consultare e tenere …

L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe consultare e tenere in conto dati e informazioni aventi un livello di dettaglio e qualità sufficienti per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni di AML/CFT. L’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe come minimo accedere tempestivamente e direttamente alla relazione di attività del responsabile antiriciclaggio, alla relazione della funzione di audit interno, alle conclusioni e osservazioni di revisori esterni, laddove applicabili, nonché alle conclusioni dell’autorità competente, a comunicazioni pertinenti con l’unità di informazione finanziaria (UIF) e alle misure di vigilanza o alle sanzioni imposte.

4.1.2 Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione nel quadro dell’AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/