15. Ledningsorganet i sin tillsynsfunktion bör ha tillgång till och beakta uppgifter och …

Ledningsorganet i sin tillsynsfunktion bör ha tillgång till och beakta uppgifter och information som är tillräckligt detaljerad och av tillräckligt hög kvalitet för att organet ska kunna fullgöra sina åligganden avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på ett effektivt sätt. Ledningsorganet i sin tillsynsfunktion bör åtminstone i god tid ha direkt tillgång till verksamhetsrapporten från den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, internrevisionsfunktionens rapport, externa revisorers resultat och iakttagelser i tillämpliga fall, samt den behöriga myndighetens slutsatser, relevant kommunikation med finansunderrättelseenheten och de tillsynsåtgärder eller sanktioner som ålagts.

4.1.2 Ledningsorganets roll i dess ledningsfunktion inom ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/