15. Het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie dient toegang te hebben tot en rekening te …

Het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie dient toegang te hebben tot en rekening te houden met kwalitatief hoogwaardige en gedetailleerde gegevens en informatie zodat het in staat is zijn AML/CFT-taken doeltreffend uit te voeren. Het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie zou minimaal tijdig en direct toegang moeten hebben tot het activiteitenverslag van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris, het verslag van de interne auditfunctie, de bevindingen en vaststellingen van externe auditors, voor zover van toepassing, en tot de bevindingen van de bevoegde autoriteit, ter zake relevante communicatie met de financiële-inlichtingeneenheid (FIE) en opgelegde toezichtmaatregelen of sancties.

4.1.2 De rol van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie in het AML/CFT-kader

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/