15. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să aibă acces la date și informații …

Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să aibă acces la date și informații suficient de detaliate și de calitate acceptabilă și să le ia în considerare pentru a - i permite să își îndeplinească, în mod eficace, funcțiile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie, cel puțin, să aibă acces direct și în timp util la raportul de activitate al coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, la raportul funcției de audit intern, la constatările și observațiile auditorilor externi, după caz, precum și la constatările autorității competente, la comunicările relevante cu unitatea de informații financiare (FIU) și la măsurile de supraveghere sau sancțiunile impuse.

4.1.2 Rolul organului de conducere în funcția sa de conducere în cadrul CSB/CFT

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/