15. Ba cheart go mbeadh rochtain ag an gcomhlacht bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta ar …

Ba cheart go mbeadh rochtain ag an gcomhlacht bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta ar shonraí agus ar fhaisnéis atá leordhóthanach agus ar cháilíocht leordhóthanach chun go bhféadfaidh sé a fheidhmeanna AML/CFT a chomhlíonadh go héifeachtach agus go gcuirfí san áireamh iad. Ar a laghad, ba cheart go mbeadh rochtain thráthúil agus dhíreach ag an gcomhlacht bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta ar thuarascáil ghníomhaíochta an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT, ar thuarascáil na feidhme iniúchta inmheánaigh, ar thorthaí agus ar bharúlacha na n-iniúchóirí seachtracha, i gcás inarb infheidhme, chomh maith le torthaí an údaráis inniúil, cumarsáid ábhartha leis an FIU agus na bearta nó smachtbhannaí maoirseachta a forchuireadh.

4.1.2 Ról an chomhlachta bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta sa chreat AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/