80. Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF …

Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ón aonad um fhaisnéis airgeadais atá ábhartha dá bPróiseas Athbhreithnithe agus Meastóireachta Maoirseachta (SREP) a d’fhéadfadh a bheith san áireamh ach gan a bheith teoranta d’fhaisnéis ó thíopeolaíochtaí agus anailís riosca ar idirbhearta agus caidreamh gnó a d’fhéadfadh a bheith ábhartha maidir le hanailís na samhla gnó.

Maoirseoirí AML/CFT

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.