73. Lena chois sin, ba cheart d’údaráis inniúla an BMA a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar …

Lena chois sin, ba cheart d’údaráis inniúla an BMA a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar impleachtaí stuamachta na rioscaí ML/TF atá ar eolas acu, atá nasctha le samhail ghnó an ghnólachta infheistíochta. Sa chomhthéacs seo, ba cheart go n-úsáidfeadh údaráis inniúla an t-ionchur a fhaightear ó mhaoirseoirí AML/CFT, go háirithe a measúnuithe ar rioscaí ML/TF agus aon torthaí a bhaineann le laigí ábhartha i rialuithe AML/CFT gnólacht infheistíochta, chun cur lena dtorthaí ón bhfaireachán leanúnach, agus chun meastóireacht a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad mar bhonn le hábhair imní stuamachta a bhaineann le rioscaí ML/TF. Sa chás go léirítear sa mheasúnú gur ábhar imní stuamachta é samhail ghnó an ghnólachta infheistíochta chomh fada is a bhaineann le rioscaí ML/TF, ba cheart d’údaráis inniúla toradh an mheasúnaithe stuamachta ar an tsamhail ghnó a roinnt leis na maoirseoirí AML/CFT.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/