73. Nadalje, nadležna tijela trebaju upotrijebiti analizu poslovnog modela za procjenu bonitetnih …

Nadalje, nadležna tijela trebaju upotrijebiti analizu poslovnog modela za procjenu bonitetnih implikacija njima poznatih rizika od pranja novca i financiranja terorizma, povezanih s poslovnim modelom investicijskog društva. U tom pogledu nadležna tijela trebaju upotrijebiti informacije dobivene od nadzornih tijela za SPNFT, posebno njihove procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i sve nalaze koji se odnose na značajne slabosti u kontrolama SPNFT -a investicijskog društva, kako bi dopunila svoje nalaze iz kontinuiranog nadzora i ocijenila izazivaju li zabrinutost u pogledu boniteta koja je povezana s rizicima od pranja novca i financiranja terorizma. Ako procjena pokazuje da poslovni model investicijskog društva izaziva zabrinutost u pogledu boniteta koja je povezana s rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, nadležna tijela trebaju podijeliti rezultate bonitetne procjene poslovnog modela s nadzornim tijelima za SPNFT.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/