80. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskji ogħla tal - …

Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskji ogħla tal - ML/TF, is - superviżuri prudenzjali għandhom, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja li tkun rilevanti għall - Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji (SREP) li tista’ tinkludi iżda ma tkunx limitata għal informazzjoni minn tipoloġiji u analiżi tar - riskju dwar tranżazzjonijiet u relazzjonijiet kummerċjali li jistgħu jkunu rilevanti għall - analiżi tal - mudell tan - negozju. Superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.