+84. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità …

84. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità …

Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità tal-intelligence finanzjarja li tkun rilevanti għall - kompiti tagħha skont il - paragrafu 20, li tista’ tinkludi iżda ma tkunx limitata għal:

  • a. informazzjoni fir - rigward tan - nuqqasijiet u n - nuqqasijiet rilevanti identifikati fl - istituzzjoni sorveljata, inklużi dawk li jistgħu jaffetwaw il - qafas tar - rapportar dwar tranżazzjonijiet suspettużi;
  • b. informazzjoni dwar ksur suspettat jew imwettaq, b’mod partikolari ksur serju tal - liġijiet tal- AML/CFT applikabbli mill - istituzzjoni sorveljata, partikolarment fejn dak il -ks ur ikollu impatt fuq l - abbiltà tal - istituzzjoni li tirrapporta tranżazzjonijiet suspettużi, eżiti rilevanti tal - valutazzjoni tar - riskju tal -ML/TF tas- setturi jew, fejn xieraq, istituzzjonijiet individwali;
  • c. kwalunkwe informazzjoni relatata mar - riskji emerġenti tal - ML/TF fi ħdan is - settur;
  • d. informazzjoni rilevanti miġbura minn rapporti riċevuti skont l - Artikolu 61(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 dwar ksur potenzjali jew reali tad - dispożizzjoniijiet nazzjonali li jittrasponu d - Direttiva (UE) 2015/849.

Valutazzjoni komuni bejn is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT u s - superviżuri prudenzjali skont l - Artikolu 97(6) tad -Direttiva 2013/36/UE

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.