+TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa
---+Artikolu 34 Kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta
------+Artikolu 34 1
------+Artikolu 34 2
------+Artikolu 34 3
------+Artikolu 34 4
------+Artikolu 34 5
------+Artikolu 34 6
------+Artikolu 34 7
------+Artikolu 34 8
---+Artikolu 35 Kontromiżuri biex jittaffa t-theddid tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
------+Artikolu 35 (a)
------+Artikolu 35 (b)
---+Artikolu 36 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera
------+Artikolu 36 (a)
------+Artikolu 36 (b)
------+Artikolu 36 (c)
------+Artikolu 36 (d)
------+Artikolu 36 (e)
------+Artikolu 36 2
---+Artikolu 37 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera għall-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi
------+Artikolu 37 1
------+Artikolu 37 2
------+Artikolu 37 3
---+Artikolu 38 Miżuri speċifiċi għall-istituzzjonijiet rispondenti individwali minn pajjiżi terzi
------+Artikolu 38 1
------+Artikolu 38 2
------+Artikolu 38 3
------+Artikolu 38 4
------+Artikolu 38 5
------+Artikolu 38 6
------+Artikolu 38 7
---+Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma
------+Artikolu 39 1
------+Artikolu 39 2
---+Artikolu 40 Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat
------+Artikolu 40 1
------+Artikolu 40 2
---+Artikolu 41 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment
---+Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
------+Artikolu 42 1
------+Artikolu 42 2
---+Artikolu 43 Lista ta’ funzjonijiet pubbliċi prominenti
------+Artikolu 43 1
------+Artikolu 43 2
------+Artikolu 43 3
------+Artikolu 43 4
------+Artikolu 43 5
---+Artikolu 44 Persuni esposti politikament li huma benefiċjarji ta’ poloz tal-assigurazzjoni
------+Artikolu 44 (a)
------+Artikolu 44 (b)
---+Artikolu 45 Miżuri għal persuni li ma jibqgħux esposti politikament
------+Artikolu 45 1
------+Artikolu 45 2
------+Artikolu 45 3
---+Artikolu 46 Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament

TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa

TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 34 Kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta -
Artikolu 35 Kontromiżuri biex jittaffa t-theddid tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni

Għall-finijiet tal-Artikoli 29 u 31, il-Kummissjoni tista’ tagħżel minn fost il-kontromiżuri li ġejjin:
Artikolu 36 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera

Fir-rigward ta’ relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera, inkluż relazzjonijiet stabbiliti għal tranżazzjonijiet ta’ titoli jew għal trasferimenti ta’ fondi, li jinvolvu l-eżekuzzjoni ta’ pagamenti ma’ istituzzjoni rispondenti ta’ pajjiż terz, minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom, meta jidħlu f’relazzjoni tan-negozju, ikunu meħtieġa li:
Artikolu 37 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera għall-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi -
Artikolu 38 Miżuri speċifiċi għall-istituzzjonijiet rispondenti individwali minn pajjiżi terzi -
Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma -
Artikolu 40 Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat -
Artikolu 41 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment

Artikolu 41

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment

Minbarra l-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, fir-rigward ta’ klijenti li huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu fil-proċess li japplikaw għal drittijiet ta’ residenza fi Stat Membru bi skambju għal kwalunkwe tip ta’ investiment, inkluż trasferimenti, xiri jew kiri ta’ proprjetà, investiment f’bonds tal-gvern, investiment f’entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta’ attività li tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom, bħala minimu, japplikaw miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta stabbilit fl-Artikolu 34(4), il-punti (a), (c), (e) u (f).
Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament -
Artikolu 43 Lista ta’ funzjonijiet pubbliċi prominenti -
Artikolu 44 Persuni esposti politikament li huma benefiċjarji ta’ poloz tal-assigurazzjoni

L-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom jieħdu miżuri raġonevoli sabiex jiddeterminaw jekk il-benefiċjarji ta’ polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja jew ta’ polza oħra relatata mal-investimenti jew, fejn rilevanti, is-sid benefiċjarju tal-benefiċjarju ikunux persuni esposti politikament. Dawk il-miżuri għandhom jittieħdu mhux aktar tard mill-mument meta jsir l-iżborż tal-polza jew fil-mument taċ-ċessjoni tal-polza, kompletament jew parzjalment. Meta jiġu identifikati riskji ikbar, minbarra li japplikaw il-miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 20, l-entitajiet marbutin b’obbligu għandhom:
Artikolu 45 Miżuri għal persuni li ma jibqgħux esposti politikament -
Artikolu 46 Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament

Artikolu 46

Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament

Il-miżuri msemmija fl-Artikoli 42, 44 u 45 għandhom japplikaw ukoll għal membri tal-familja jew għal persuni magħrufin bħala assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards