73. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu stosunku gospodarczego, w szczególności w przypadku gdy …

Przed podjęciem decyzji o zakończeniu stosunku gospodarczego, w szczególności w przypadku gdy poprzedni: dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w łańcuchu transferu jest kontrahentem będącym respondentem z państwa trzeciego, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni wziąć pod uwagę, czy można poradzić sobie z ryzykiem w inny sposób, w tym ex ante, poprzez zastosowanie wzmocnionych środków należytej staranności zgodnie z art. 19 dyrektywy (UE) 2015/849.

4.7.2. Zgłaszanie właściwemu organowi dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczących dostawców usług płatniczych lub pośredniczących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w przypadku których nieprzekazywanie informacji powtarza się, zgodnie z art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 2 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 8 2
• Artykuł 12 2
• Artykuł 17 2
• Artykuł 21 2

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/